-판매된 대포통장 불법 투자 리딩방, 전화금융사기 등 각종 범죄에 활용
유령법인을 통해 개설한 대포통장을 범죄 조직에 판매한 일당이 무더기로 검거됐다.
이들이 판매한 대포통장은 전화금융사기, 불법 투자 리딩방 등 각종 범죄에 활용된 것으로 조사됐다.
전북경찰청 사이버범죄수사대는 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률(사기) 및 전자금융거래법 위반 등으로 A(30대)씨 등 10명을 구속했다고 20일 밝혔다.
또 전자금융거래법 위반 및 업무방해 등으로 공범 20명을 불구속 송치했다.
이들은 2021년 10월부터 올해 4월까지 유령법인 65개를 설립해 100여개의 대포통장을 개설한 뒤 범죄조직에 판매한 혐의를 받고 있다.
이러한 수법으로 이들은 약 60억원을 벌어들인 것으로 파악됐다.
이들이 판매한 대포통장은 전화금융사기 등에 악용됐으며, 2600억원이 거래된 것으로 조사됐다.
경찰은 또 수사를 이어가던 중 이들과 연계된 가장자산 투자 사기 일당도 적발했다.
경찰은 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률(사기) 위반 혐의 등으로 가상자산 투자사기 총책 B(30대)씨 등 4명을 구속 송치했다.
B씨 등 지난해 4월부터 최근까지 고수익 투자를 미끼로 피해자 54명에게 20억원을 편취한 혐의를 받고 있다.
이들은 SNS를 통해 투자자를 모집한 뒤 ‘투자사이트에 투자하면 고수익을 내주겠다’고 투자자들을 현혹한 것으로 조사됐다.
이 과정에서 이들은 투자자를 안심시키기 위해 허위 회원 등을 내세워 ‘고수익을 얻었다’고 피해자들을 속인 것으로 확인됐다.
또 B씨 등은 투자가 이루어진 것처럼 속이기 위해 가짜 수익률 그래프 등을 보여주며 피해자들을 속였고, 투자금을 회수하지 못하게 환불 수수료 등을 요구한 것으로 파악됐다.
이 같은 수법에 속은 한 60대 피해자는 퇴직금 5억 5000만원 전부를 투자했다가 돌려받지 못한 것으로 전해졌다.
경찰은 이들이 범죄에 사용한 계좌의 거래액이 170억원에 달하는 점에 비춰 실제 피해는 더욱 클 것으로 예상하고 있다.
경찰 관계자는 “1년여간 허위법인 설립 및 법인계좌 유통조직과 이들과 연계된 리딩투자 사기 일당을 일망타진하기 위해 끈질긴 수사를 벌여 전원 검거했다”며 “가상자산 등 투자관련 리딩방이 검증되지 않은 경로를 통해 투자자를 모집하는 사례는 사기일 가능성이 높으므로 정상 업체인지 금융당국에 꼭 확인해야 한다”라고 당부했다.
/조강연 기자
